Außerordentliche Hauptversammlung am 12. April 2022
Einladung und Unterlagen
Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre am 12. April 2022
Einladung und Unterlagen
Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstands
Ordentliche Hauptversammlung am 9. Februar 2022
Einladung und Unterlagen
Abstimmungsergebnisse
Dividende
Rede des Vorstands
Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung, zum Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, zu den Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz, zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie zu dem Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind
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Gutachtliche Stellungnahme der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Unternehmenswert der CECONOMY AG und der Media-Saturn-Holding GmbH sowie zur Beurteilung der Angemessenheit des Austauschverhältnisses zum Bewertungsstichtag 12. April 2022
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Schriftlicher Bericht des Vorstands der CECONOMY AG zu Tagesordnungspunkt 2 der außerordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022 über den Grund für den vollständigen Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre der CECONOMY AG gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG und §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
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Änderungsvereinbarung zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 9. November 2021
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Grundsatzvereinbarung zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 14. Dezember 2020
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Anteilserwerbs-, Einbringungs- und Übertragungsvertrag zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 14. Dezember 2020
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Begebungsvertrag (samt Anleihebedingungen) zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 14. Dezember 2020
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Stichtagserklärung PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4 (Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien durch Aufhebung des Gewinnvorzugs und entsprechende Änderungen der Satzung) und zugleich Bericht des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre der CECONOMY AG am 12. April 2022
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 (Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende Neufassung von § 4 Abs. 7 der Satzung) und zu Tagesordnungspunkt 9 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/II (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 Abs. 10 für den Fall der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung)
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts)
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 (Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts)
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8
(Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen vom 13. Februar 2019 sowie Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/II und der Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende Neufassung von § 4 Abs. 8 der Satzung) und zu Tagesordnungspunkt 10 (Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/III und entsprechende Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 Abs. 11 für den Fall der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung)
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Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
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Stand: 17. Februar 2021
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Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der virtuellen Versammlung, zum Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, zu den Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 138 Satz 2, 3 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz, zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie zu dem Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind
Bericht des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre und zugleich Bericht des Vorstands an die außerordentliche Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022 zu Tagesordnungspunkt 4 (Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien durch Aufhebung des Gewinnvorzugs und entsprechende Änderungen der Satzung)
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Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 138 Satz 2, 3 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
Stand: 17. Februar 2021
PDF 157 KB
Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung, zum Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, zu den Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz, zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie zu dem Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind
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Gebilligter Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020/21 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern, dem nichtfinanziellen Bericht für den CECONOMY-Konzern sowie dem Bericht des Aufsichtsrats
PDF 3,76 MB
Festgestellter Jahresabschluss der CECONOMY AG für das Geschäftsjahr 2020/21
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Anteilsbesitz der CECONOMY AG zum 30. September 2021 gemäß § 313 HGB
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Erklärung zur Unternehmensführung 2021
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Informationen zu den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
Schaubild zur Verteilung der Kompetenzen gemäß dem vom Aufsichtsrat für das Gesamtgremium erarbeiteten Kompetenzprofil im Falle der antragsgemäßen Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten
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Erläuterungen zum geänderten System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der CECONOMY AG
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Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
PDF 144 KB
Stand: 17. Februar 2021
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Reden, Einladungen und Abstimmungsergebnisse zu den Hauptversammlungen der letzten Jahre finden Sie im Online-Archiv: Zum Archiv
