Einladung und Unterlagen

• Einladung zur Hauptversammlung der CECONOMY AG am 13. Februar 2019

  
  Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, der Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, das Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG, Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind, sowie eine Anfahrtsskizze
  
  PDF 1,30 MB

• Geschäftsbericht 2017/18 - Konzernabschluss der CECONOMY AG

  
  Gebilligter Konzernabschluss der CECONOMY AG, zusammengefasster Lagebericht für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern für das Geschäftsjahr 2017/18 und zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern sowie Bericht des Aufsichtsrats
  
  PDF 9,57 MB

• Jahresabschluss der CECONOMY AG 2017/18

  
  Festgestellter Jahresabschluss der CECONOMY AG für das Geschäftsjahr 2017/18
  
  PDF 1,77 MB

• Informationen zu Tagesordnungspunkt 5

  
  Informationen zu dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu der Wahl zum Aufsichtsrat - Lebenslauf von Herrn Dr. Fredy Raas
  
  PDF 1,03 MB

• Informationen zu Tagesordnungspunkt 6

  
  

  • Bericht des Vorstands zur teilweisen Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
    PDF 24 KB

  • Bericht des Vorstands zur Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
    PDF 34 KB
• Informationen zu Tagesordnungspunkt 7

  
  Bericht des Vorstands zur Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
  
  PDF 33 KB

• Informationen zu Tagesordnungspunkt 8

  
  Bericht des Vorstands zur Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien
  
  PDF 24 KB

• Informationen zu Tagesordnungspunkt 9

  
  Bericht des Vorstands zur Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und Schaffung eines bedingten Kapitals sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen und Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals I

  PDF 32 KB
  

• Fact Book zu Kapitalermächtigungen

  
  PDF 200 KB
  

• Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

  
  Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

  PDF 29 KB
  

• Satzung der CECONOMY AG

  
  Stand: 28. Juni 2018

  PDF 1,28 MB