Hauptversammlung

Willkommen auf der Website für die Hauptversammlungen der CECONOMY AG. Hier finden Sie alle relevanten Informationen.

Außerordentliche Hauptversammlung am 12. April 2022

Einladung und Unterlagen

  • Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022


    Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung, zum Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, zu den Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz, zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie zu dem Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind

    PDF 564 KB

  • Informationen zu Tagesordnungspunkt 2


    Schriftlicher Bericht des Vorstands der CECONOMY AG zu Tagesordnungspunkt 2 der außerordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022 über den Grund für den vollständigen Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre der CECONOMY AG gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG und §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

    PDF 930 KB

    Änderungsvereinbarung zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 9. November 2021

    PDF 1,67 MB

    Grundsatzvereinbarung zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 14. Dezember 2020

    PDF 1,69 MB

    Anteilserwerbs-, Einbringungs- und Übertragungsvertrag zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 14. Dezember 2020

    PDF 927 KB

    Begebungsvertrag (samt Anleihebedingungen) zwischen der CECONOMY AG und der Convergenta Invest GmbH vom 14. Dezember 2020

    PDF 5,30 MB

  • Informationen zu Tagesordnungspunkt 4


    Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4 (Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien durch Aufhebung des Gewinnvorzugs und entsprechende Änderungen der Satzung) und zugleich Bericht des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre der CECONOMY AG am 12. April 2022

    PDF 170 KB

  • Informationen zu den Tagesordnungspunkten 5 und 9


    Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 (Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende Neufassung von § 4 Abs. 7 der Satzung) und zu Tagesordnungspunkt 9 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/II (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) und entsprechende Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 Abs. 10 für den Fall der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung)

    PDF 181 KB

  • Informationen zu Tagesordnungspunkt 6


    Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts)

    PDF 173 KB

  • Informationen zu Tagesordnungspunkt 7


    Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 (Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts)

    PDF 133 KB

  • Informationen zu den Tagesordnungspunkten 8 und 10


    Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 (Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen vom 13. Februar 2019 sowie Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/II und der Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende Neufassung von § 4 Abs. 8 der Satzung) und zu Tagesordnungspunkt 10 (Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/III und entsprechende Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 Abs. 11 für den Fall der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 2 Ziffer 1 vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung)

    PDF 158 KB

  • Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre


    Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz

    PDF 145 KB

  • Satzung der CECONOMY AG


    Stand: 17. Februar 2021

    PDF 157 KB

Abstimmungsergebnisse

  • Abstimmungsergebnisse der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022
    PDF 16 KB

Rede des Vorstands






Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre am 12. April 2022

Einladung und Unterlagen

  • Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre der CECONOMY AG am 12. April 2022


    Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der virtuellen Versammlung, zum Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, zu den Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 138 Satz 2, 3 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz, zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie zu dem Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind

    PDF 210 KB

  • Informationen zum Tagesordnungspunkt


    Bericht des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre und zugleich Bericht des Vorstands an die außerordentliche Hauptversammlung der CECONOMY AG am 12. April 2022 zu Tagesordnungspunkt 4 (Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien durch Aufhebung des Gewinnvorzugs und entsprechende Änderungen der Satzung)

    PDF 170 KB

  • Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre


    Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 138 Satz 2, 3 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und Artikel 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz

    PDF 149 KB

  • Satzung der CECONOMY AG


    Stand: 17. Februar 2021

    PDF 157 KB

Abstimmungsergebnisse

  • Abstimmungsergebnisse der virtuellen gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre am 12. April 2022
    PDF 10 KB

Rede des Vorstands







Ordentliche Hauptversammlung am 9. Februar 2022

Einladung und Unterlagen

Abstimmungsergebnisse

  • Abstimmungsergebnisse der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 9. Februar 2022
    PDF 21 KB

Dividende

  • Weitere Informationen über die Gewinnausschüttung gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Stammaktien)
    PDF 110 KB
  • Weitere Informationen über die Gewinnausschüttung gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Vorzugsaktien)
    PDF 110 KB

Rede des Vorstands

Vergangene Hauptversammlungen

Reden, Einladungen und Abstimmungsergebnisse zu den Hauptversammlungen der letzten Jahre finden Sie im Online-Archiv: Zum Archiv

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