Einladung und Unterlagen
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Einladung zur Hauptversammlung der CECONOMY AG am 22. Februar 2023
Tagesordnung mit weiteren Informationen, insbesondere zu den Voraussetzungen für die Ausübung von Aktionärsrechten im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung, zum Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und dessen Bedeutung, zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten, zu den Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a,122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a, 131 AktG, zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie zu dem Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a AktG zugänglich sind -
Geschäftsbericht 2021/22 - Konzernabschluss der CECONOMY AG
Gebilligter Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021/22 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern, dem nichtfinanziellen Bericht für den CECONOMY-Konzern sowie dem Bericht des Aufsichtsrats -
Jahresabschluss der CECONOMY AG 2021/22
Festgestellter Jahresabschluss der CECONOMY AG für das Geschäftsjahr 2021/22 -
Anteilsbesitz der CECONOMY AG zum 30. September 2022 gemäß § 313 HGB
Anteilsbesitz der CECONOMY AG zum 30. September 2022 gemäß § 313 HGB -
Erklärung zur Unternehmensführung 2022
Erklärung zur Unternehmensführung 2022 -
Informationen zu Tagesordnungspunkt 6
Informationen zu den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats zu den Wahlen zum Aufsichtsrat- Herr Erich Schuhmacher
- Herr Christoph Vilanek
Schaubild zur Verteilung der Kompetenzen gemäß dem vom Aufsichtsrat für das Gesamtgremium erarbeiteten Kompetenzprofil im Falle der antragsgemäßen Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten
- Herr Erich Schuhmacher
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Informationen zu Tagesordnungspunkt 7
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 sowie Vermerk des Abschlussprüfers -
Informationen zu Tagesordnungspunkt 9.1
Selbstverpflichtung des Vorstands der CECONOMY AG zu TOP 9.1 der ordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG am 22. Februar 2023 -
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a,122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a, 131 AktG -
Satzung der CECONOMY AG
Stand: 12. April 2022
InvestorPortal
Hier gelangen Sie zum InvestorPortal.
Dort können ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten Aktionärsrechte ausüben sowie die Hauptversammlung am 22. Februar 2023 ab 10:00 Uhr MEZ live verfolgen. Die notwendigen Zugangsdaten für das InvestorPortal können die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten der Anmeldebestätigung entnehmen.
Nach erfolgter Stimmabgabe können Aktionäre oder deren Bevollmächtigte im InvestorPortal die elektronische Bestätigung der Stimmabgabe gemäß § 118 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 AktG sowie nach der Hauptversammlung den Nachweis der Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG herunterladen. Alternativ können diese Dokumente auch per E-Mail an hv2023_at_ceconomy.de angefordert werden. Bitte geben Sie in diesem Fall die Nummer Ihrer Anmeldebestätigung an und verwenden Sie im Fall der Anforderung des Nachweises der Stimmzählung das Formular für das Verlangen eines Nachweises der Stimmzählung.
Stimmrechtsvertretung und Formulare
- Formular zur Bevollmächtigung eines Vertreters in der Hauptversammlung
PDF 187 KB
- Formular zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
PDF 227 KB
- Formular zum Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht
PDF 190 KB
- Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
PDF 130 KB
- Formular für das Verlangen eines Nachweises der Stimmzählung
PDF 120 KB
Rede des Vorstands
Am Tag der Hauptversammlung können Sie hier ab ca. 10:15 Uhr MEZ die Rede des Vorstands der CECONOMY AG auch ohne Zugang zum InvestorPortal live verfolgen.
- Testvideo
Im Vorfeld der Hauptversammlung bieten wir Ihnen hier ein Testvideo an, mit dem Sie prüfen können, ob Ihr Computer-System für die Live-Übertragung ordnungsgemäß konfiguriert ist: Link zum Testvideo
- Live-Übertragung der Rede des Vorstands
beginnt am 22. Februar 2023 um ca. 10:15 Uhr MEZ
- Text der Rede des Vorstands (Vorab-Fassung)
abrufbar spätestens ab Dienstag, 14. Februar 2023, 24:00 Uhr MEZ
Hotline
Für technische Fragen zum InvestorPortal oder zur Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung stehen Ihnen ab Mittwoch, dem 1. Februar 2023 die Mitarbeiter unseres Hauptversammlungsdienstleisters unter
Tel.: +49 (0)89 30903-6330
werktags von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr MEZ und am Tag der Hauptversammlung, dem 22. Februar 2023, ab 9:00 Uhr MEZ zur Verfügung.
Für allgemeine Fragen zur virtuellen Hauptversammlung steht Ihnen die Hotline für die ordentliche Hauptversammlung der CECONOMY AG ab Mittwoch, 25. Januar 2023, unter
Tel.: +49 (0)800-0008471
werktags von Montag bis Freitag jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr MEZ zur Verfügung.
Vergangene Hauptversammlungen
Reden, Einladungen und Abstimmungsergebnisse zu den Hauptversammlungen der letzten Jahre finden Sie im Online-Archiv: Zum Archiv